У доктора экономических наук из Орла украли 60 миллионов рублей
Всю сумму организованная группа умыкнула не сразу, а в период с 28 августа по 4 ноября 2023 года. Брали деньги также не все вместе, а двумя партиями в 8 900 000 рублей и в более чем 50 000 000 рублей. Показателен тот факт, что известный в Орле учёный заявления о краже так и не подал, поскольку кражи не заметил, а уголовные дела возбуждались по факту, под контролем и при координирующей роли прокуратуры Орловской области...
ОПЕРАЦИЯ «ЦИТАДЕЛЬ ПЛЮС» — ПОЖАР НА ОКТЯБРЬСКОЙ 42, НА ЛЕНИНА 23 И НА ПРОЛЕТАРСКОЙ ГОРЕ 1
В день возбуждения двух уголовных дел по хищению почти 60 миллионов рублей, 29 февраля 2024 года жители дома № 42 по ул. Октябрьской почувствовали сильный запах дыма. Как сообщало Главное управление МЧС по Орловской области, в 13:23, 29.02.2024 по системе 112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская. На место пожара направлены силы и средства 2 ПСЧ, 5 ПСЧ. Дыма было много, но сама площадь пожара оказалась небольшой — около 1 квадратного метра. Горели в основном документы, а самому помещению ущерб был причинён небольшой. Людей в помещении обнаружено не было...
По нашим данным, горело помещение риелторской конторы ООО "Цитадель плюс", в котором, насколько нам известно, члены организованной группы граждан из среды риелторов, чиновников и безработных осуществляли свою деятельность. Журналисты, освещавшие событие, сразу заподозрили возможный криминальный характер этого пожара. По нашим данным, сжечь документацию ООО "Цитадель плюс", дабы уничтожить доказательства по уголовным делам, попытались некий адвокат и его помощник. Этот сюжет ещё требует доказательств, но он, как и несколько других линий — в перспективе.
Тушение пожара на Октябрьской 42
Как наши читатели уже поняли, речь в расследовании пойдёт о махинациях с недвижимостью. Но это не о том, как у бедного доктора экономических наук и финансиста отжали квартиру, такого он не допустит, поскольку человек опытный, да и сам вместе с деловыми партнёрами контролирует большой объём жилой и коммерческой недвижимости. К тому же, украли у него не личные деньги, а те, что неосмотрительно были доверены ему государством. Из миллиарда рублей, который был выделен в 2023 г. для предоставления жилья гражданам в рамках Национального проекта "Жильё и городская среда" для реализации Областной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из аварийного жилого фонда на 2019 — 2025 гг." и расходование которого был обязан контролировать мэр города Орла, тот самый доктор экономических наук и финансист Юрий Парахин, его подчинёнными в сотрудничестве с другими лицами и организациями (их мы назовём позднее), как подозревают, могло быть украдено как минимум 58 900 000 рублей.
Отметим в скобках, что это только начало расследования, а по прикидкам компетентных специалистов общая сумма хищения бюджетных средств организованной группой лиц, в которую входили главный организатор — риелтор Игорь Данилов, начальник отдела закупок МКУ "Жилищное управление г. Орла" Анна Стёпина, формально не работающий Евгений Абросимов, а также неустановленные пока сотрудники "Жилищного управления г. Орла", Управления Росреестра по Орловской области и другие граждане.
Муниципальное казённое учреждение "Жилищное управление г. Орла" создавалось под неусыпным вниманием и руководством мэра Орла Юрия Николаевича Парахина, который как экономист и финансист прекрасно понимал важность освоения миллиардных дотаций федерального бюджета.
Создатель «Жилищного управления г. Орла» Юрий Парахин
Три года назад "Комсомольская правда" писала: "В администрации Орла началась реорганизация. В её рамках будут упразднены муниципальные казённые учреждения, или МКУ, и создано новое — жилищное. Новое подразделение займётся вопросами жилищной сферы. Это и переселение из ветхого жилья, и ремонт, и приватизация муниципального имущества, и приобретение квадратных метров для сирот". Разместили новое управление в центре города на ул. Ленина, д. 23. Но от "пожара" это его не уберегло, равно как не уберегло и мэра города, резиденция которого располагается на Пролетарской горе в доме №1.
При мудром руководстве мэра Орла Юрия Парахина в Жилищном управлении только с апреля по сентябрь 2023 сменились три руководителя — Татьяна Решетова, Ирина Шелкова и Анжелла Дробина. Парахин уделял управлению особое внимание, расширяя его функции и укрепляя новыми кадрами.
В сентябре за неуплату различных сборов были заблокированы счета организации. И это при том, что за 2021 — 2023 гг. (время работы организованной группы Данилова — Абросимова — Стёпиной) через "Жилуправление" прошло более 2,6 миллиарда рублей, которые были потрачены в том числе и на закупку жилья для городских нужд. И для такого видного учёного, доктора экономических наук, специалиста по страхованию в аграрной сфере и военного финансиста-практика, как Юрий Николаевич Парахин, не заметить пропажу десятков миллионов рублей, бюджетных, между прочим, было просто невозможно. Но он "не заметил" и промолчал. Молчит и до сих пор, никак не комментируя и сами события с хищением у него шестидесяти миллионов рублей.
О случившемся он не мог не знать, поскольку ещё в сентябре прошлого года прокуратура вынесла ему представление об устранении нарушений федерального законодательства в связи с тем, что контроль за деятельностью МКУ "Жилищное управление г. Орла" не осуществлялся должным образом. Правда, тогда ещё не были понятны масштабы хищений...
ПОЧЕМУ ЮРИЙ ПАРАХИН СКРЫВАЕТ АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА?
В середине февраля руководитель регионального отделения фракции «Справедливая Россия – За правду» Руслан Перелыгин через официальный депутатский запрос запросил у мэра Орла Юрия Парахина Акт проверки Федеральным казначейством РФ кредиторской задолженности города Орла. И получил отказ. «Акт подготовлен для внутреннего пользования, то есть ознакомиться с ним нельзя», — сказано в ответе за подписью Юрий Парахина. Точно так же мэр ответил и депутатам Орловского городского Совета народных депутатов. По нашим данным, материалов проверки нет пока даже у надзорного ведомства. И депутаты, и журналисты уверены в том, что мэру Орла Юрию Парахину есть что скрывать. Во всяком случае, именно из просочившихся в СМИ данных о проверке казначейства стало известно о том, что субсидии из Москвы в сумме 1 миллиард рублей использовались МКУ "Жилищное управление г. Орла" более чем неэффективно.
Встреча депутатов и руководителей СМИ с руководством СУ СК России по Орловской области
Здесь мне хочется сделать небольшое отступление. В середине февраля я в составе группы орловских депутатов и руководителей местных и федеральных СМИ принимал участие во встрече с руководством Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области. Когда зашёл разговор о другом городском бюджетном учреждении МУП "ТТП", в котором во время работы в качестве директора бывшего депутата облсовета Андрея Митина были многомиллионные нарушения, выявленные городской контрольно- счётной палатой, председатель комитета Орловского облсовета по градостроительной деятельности и транспорту Виталий Рыбаков не в первый раз обратил на это внимание Петра Юдина, руководителя управления, и Константина Баранова, руководителя 2 отдела по расследованию особо важных дел.
Константин Баранов, чей отдел проводил проверку, немедленно заявил, что нарушения, выявленные КСП, хищениями не являются. "Почитали, проверили, — сообщил присутствующим Баранов, — но не каждое нарушение есть совершение уголовно наказуемого деяния". И сослался на то, что следствие возбудило уголовное дело по лизингу автобусов МУП "ТТП", а потом прекратило, поскольку нарушений не нашло. Правда, потом сообщил, что прокуратура сейчас принимает решение по этому прекращению.
Вот тут и встаёт вопрос: а правильно ли следователям не обращать внимания на акты контрольных органов и либо отказываться возбуждать уголовные дела, либо, как это произошло с МУП "ТТП", возбуждать дело после окрика председателя Следственного комитета России, а потом втихую прекращать его?
По неподтверждённым пока данным, в результате проверки СУ СК России по Орловской области в январе 2024 г. сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета России, руководитель управления Юдин и его первый заместитель Альберт Абрамян получили взыскание в виде неполного служебного соответствия, а начальник 2 отдела Константин Баранов — строгий выговор.
Возвращаясь к основной теме расследования, отметим, что хищение из бюджета по меньшей мере 60 миллионов рублей, которое закончилось 29 февраля 2024 года возбуждением уголовного дела в отношении организованной группы лиц, стало результатом того, что в августе городская КСП опубликовала итоги проверки муниципального казённого учреждения «Жилищное управление города Орла» за 2022-й и пять месяцев 2023 года. Аудиторы оценили насколько эффективно чиновники распоряжались муниципальным жильём. Вскрылись и факты заключения муниципальных контрактов на приобретение квартир по завышенным ценам, а также в жилых домах со сроком эксплуатации от 30 до 60 лет.
Уже потом была проверка прокуратуры Советского района г. Орла, потом были материалы аудита федерального казначейства. А результат правильного и профессионального отношения к актам контрольно-счётной палаты надзорных органов и следователей УМВД мы с вами видим сейчас...
ПРИМИТИВНАЯ, НО ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОРОВСТВА
29 февраля 2024 года следователями Следственной части УМВД России по Орловской области были возбуждены два уголовных дела (сегодня они объединены в одно под номером 12401540030000061) в отношении участников организованной преступной группы Данилова И.А., Стёпиной А.Г., Абросимова Е.В., которые в период с 28 августа по 4 ноября 2023 года похитили бюджетные средства в особо крупном размере, выделенные для приобретения жилья гражданам, переселяемым из аварийных жилых домов, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дел, напомним, было два: одно на 50 с лишним миллионов рублей, другое — на 8 900 000 рублей.
Особо отметим, что свою деятельность организованная группа начала отнюдь не в августе 2023 года. Игорь Данилов, занимавшийся риелторской, и иной предпринимательской деятельностью, создал на территории Орла организованную группу с целью хищения путём обмана бюджетных средств в особо крупном размере ещё в 2021 году. Если учесть, что Юрий Парахин начал создание МКУ "Жилищное управление г. Орла" в марте 2021 года, а приняло оно современный вид к лету, то скорее всего и создание управления, и создание организованной группы, призванной похищать бюджетные средства, доверенные этой структуре, шли параллельно.
Следствие называет местом дислокации штаба организованной группы офис ООО "Цитадель плюс" на Октябрьской 42, тот самый, в котором адвокаты пытались, но не успели из-за быстрого приезда пожарных, сжечь компрометирующие документы.
Вот некоторые данные о названных следствием фигурантах и тех, кого ещё не назвали. Начнём с руководства ООО "Цитадель плюс". Учредитель и генеральный директор - Джинчарадзе Ирина Станиславовна. В доступных нам материалах следствия её фамилию нам найти не удалось, но в материалах по закупке МКУ "Жилищное управление г. Орла" она в 2022 г. по крайней мере дважды фигурирует в качестве поставщика услуг (то есть продавца квартир).
Но это не всё. Гражданка Джинчарадзе — учредитель ООО "Соран +", организации, занимающейся больничной деятельностью, судмедэкспертизой и даже стоматологией. А вместе с ней учредителем и по совместительству генеральным директором этой организации с 2016 года, является гражданин Абросимов Евгений Вячеславович. Более того, до декабря 2023 года генеральным директором ООО "Соран+" был Данилов Игорь Александрович.
Важнейшую роль в организованной Даниловым группе играла Анна Геннадьевна Стёпина, которая работала начальником отдела закупок МКУ "Жилищное управление г. Орла". Читаем имеющийся в нашем распоряжении документ: "Согласно распределению ролей Стёпина А.Г., действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, совершая действия, явно выходящие за пределы предоставленных полномочий, в нарушение требований действующего законодательства, сообщала Данилову И.А. сведения о предстоящих закупках Учреждением (МКУ "Жилищное управление г. Орла",-Ред.) жилых квартир в муниципальную собственность, для расселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, а также для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Информация о предстоящих закупках сама по себе была весьма ценным товаром, поскольку Данилов и компания получали её раньше других и могли заранее подготовиться. Поэтому гражданин Данилов мог, обладая нужными сведениями, спокойно давать указания своему подельнику Абросимову и иным, как считает следствие, пока неустановленным членам группы, подбирать жилые квартиры на первичном и вторичном рынках, а также проводить переговоры с собственниками, склоняя их к реализации квартир Жилуправлению по завышенной стоимости.
Во многом Стёпину и её подельников-риелторов подвело то, что они пересылали ей коммерческие предложения, в которых были указаны сведения о стоимости квартир, явно превышающие среднерыночные цены по региону и цену, первоначально определённую и предложенную собственником, по обычной электронной почте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий эти данные стали важным материалом для изобличения участников организованной группы.
После этого Данилов согласовывал со Стёпиной и другими сотрудниками Жилуправления беспрепятственную сдачу-приёмку объектов и первоочередную оплату. После этого ему оставалось лишь собрать с собственников обговорённую разницу в наличной форме и распределить полученные преступным путём средства между участниками группы.
В ходе расследования уголовного дела были получены доказательства получения взяток должностными лицами МКУ "Жилищное управление г. Орла" и Управления Росреестра по Орловской области для ускоренного беспрепятственного совершения незаконных сделок с недвижимостью и дальнейшей государственной регистрации права собственности на жильё.
Такие действия были подтверждены и материалами оперативно-розыскной деятельности. Например, зафиксирован факт получения Стёпиной А.Г. от Данилова И.А. вознаграждения в сумме 250 000 рублей за противоправные действия в составе группы. Также выяснено, что участники группы перечисляли на банковские счета сотрудников Управления Росреестра по Орловской области по 2500 рублей за каждую сделку. Особый интерес представляют взаимоотношения членов организованной группы с сотрудниками Росреестра, которые за в общем–то небольшие, но регулярно выплачиваемые взятки помогали подозреваемым и обвиняемым осуществлять их противоправную деятельность. Сейчас уже назрела необходимость проверки того, как и за сколько эти сотрудники оформляют незаконные сделки, в том числе в интересах чиновников городской администрации.
Стимулировались (ценными подарками) и члены комиссии, которая осуществляла сдачу-приём жилых помещений. В настоящее время эти материалы пока не реализованы, но, как нам представляется, в ходе следствия будут включены в качестве эпизодов в уголовное дело.
Кстати, вам, уважаемые читатели, интересно, кто входил в упомянутую «подарочную» комиссию? Вот её состав. Председатель - Мельников Алексей Викторович - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства города Орла, заместитель - Мазалова Наталья Евгеньевна, заместитель начальника МКУ "Жилищное управление г. Орла", секретарь - Заставная Елена Валерьевна - ведущий специалист отдела расселения многоквартирных домов МКУ "Жилищное управление г. Орла"; члены комиссии: Дробина Анжелла Васильевна - начальник отдела эксплуатации и капитального ремонта многоквартирных домов МКУ "Жилищное управление г. Орла", сейчас начальник управления; Садовникова Ольга Леонидовна - начальник жилищного отдела МКУ "Жилищное управление г. Орла"; Платонова Людмила Николаевна - главный специалист отдела расселения многоквартирных домов МКУ "Жилищное управление г. Орла"; Елисеев Александр Леонидович - начальник отдела реестра и сделок с недвижимостью правления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла; Станчин Владимир Николаевич - заместитель начальника Управления государственной жилищной инспекции Орловской области — начальник отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области; Ершов Павел Валерьевич - начальник отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла. И ещё четыре человека по согласованию. Кто из этих граждан получал "ценные подарки" и в каком виде, выяснит следствие.
О практических результатах деятельности организованной группы, кстати, писали и наши орловские коллеги, в частности "Орловская среда плюс": "По информации «Орловской среды», чиновница из Жилуправления действовала в связке с приближенными риелторами из агентства недвижимости, которые покупали квартиры по одной цене, а потом продавали их мэрии по другой – завышенной. Так, например, в печально известном доме №46 на улице Бурова (обманутые дольщики ждали здесь квартир долгие годы) фирма приобрела чуть ли не целый подъезд и затем продала квартиры администрации Орла в лице Жилуправления по 90 тысяч рублей за квадратный метр. Подобным же образом были куплены и проданы 16 квартир в доме на Знаменке, который строила компания небезызвестного господина Чапкина, привлечённого мэрией к реализации программы комплексного развития территории Наугорского шоссе, обернувшейся нешуточным конфликтом с местными жителями".
СДАСТ ЛИ АННА СТЁПИНА ЮРИЯ ПАРАХИНА, ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Руководитель организованной группы И.А. Данилов от следствия сумел скрыться, а вот его подельница, начальник отдела закупок МКУ "Жилищное управление г. Орла" Анна Геннадьевна Стёпина задержана. 1 марта судья Советского районного суда г. Орла Ирина Щербина в присутствии прокурора Орловской области Алексея Тимошина рассмотрела ходатайство следствия об избрании Стёпиной меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ходатайство было удовлетворено. Адвокат, конечно, обжаловал его (заседание Орловского областного суда по этому поводу состоится 13 марта), но скорее всего апелляционная инстанция оставит решение районного суда в силе.
Отметим, что при принятии решения важную роль сыграл упоминавшийся нами пожар в офисе ООО "Цитадель плюс". Попытка уничтожения документов, то, что, находясь на свободе, Стёпина сможет уничтожить ряд доказательств, а ещё знает обо всех участниках организованной группы и их ролях в её функционировании, послужили для судьи основанием для избрания экс — начальнице в качестве меры пресечения два месяца пребывания в изоляторе временного содержания.
Рассказывая в октябре 2021 года о Юрии Парахине, тогда главе Орловского района, рекомендованном губернатором Андреем Клычковым на пост мэра Орла, всесильный в то время советник губернатора Сергей Лежнев писал: "Уж не говорю, что он помнит каждую цифру районного бюджета, каждую строку доходов и расходов, очень скрупулезно именно управляет экономикой района, а не просто фиксирует «тренды». Дисциплинирован сам и не терпит разгильдяйства у исполнителей, всегда на стороне жителей".
Давайте поверим советнику. Если доктор экономических наук и финансист Юрий Парахин сохранил свою чиновничью хватку, так хорошо знает доходы и расходы бюджета, а также не терпит разгильдяйства у исполнителей, то каким образом у него из-под носа умыкнули от 60 до прогнозных 200 миллионов рублей? Напрашивается неудобный вопрос: если он не потерял своих навыков. то несомненно был осведомлён о структуре расходов МКУ "Жилищное управление г. Орла", организации, которую он лично создал и которой опосредованно руководил?
Татьяна Решетова, первый начальник Жилуправления, с которой мэр Парахин работал в Орловском районе
Нам пока трудно наверняка говорить о том, получал ли он долю от миллионов похищенных организованной группой, в которую в качестве ключевых членов входили его подчинённые. Об этом должны знать начальники "Жилуправления". Татьяна Решетова, работавшая в подчинении Юрия Парахина в Орловском районе (она возглавляла МУП "Коммунальник") и была начальником МКУ "Жилищное управление г. Орла" с момента создания (весна — лето 2021 года) до апреля — мая 2023 года. Время создания и активного функционирования организованной группы Данилова — Стёпиной — Абросимова совпадает с её пребыванием у руля организации. Затем было четыре месяца "начальствования" Ирины Шелковой (до сентября 2023 г.), а с сентября МКУ возглавила его сотрудница Анжелла Дробина. Все они могут знать о степени участия Парахина в распределении прибыли.
Ещё больше об этом знают находящийся в розыске Игорь Данилов и Анна Стёпина, которую удалось задержать. Именно ей будут задаваться самые интересные и важные вопросы, а учитывая то, что ей могут светить очень серьёзные сроки, эти вопросы найдут чёткие ответы. За мошенничество Стёпина может получить до 10 лет, а за получение взятки в крупном размере — до 12 лет лишения свободы. В качестве бонуса — штраф до 15 миллионов рублей.
Правда, в Орле уже был прецедент, когда задержанный генеральный директор ООО "Ремспецмост" Евгений Подрезов (он с подельниками похитил аванс в 176 миллионов рублей при реконструкции Красного моста в Орле) согласился сотрудничать со следствием. Реального результата его сотрудничество не принесло. Он рассказал о распределении ролей в преступной группе, о том, каким конкретно должностным лицам из областной администрации, как и когда передавались им деньги, но его слова не были подкреплены результатами ОРМ. И возбуждённое в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело зависло в СУ СК России по Орловской области.
«Зависло» до такой степени, что и руководитель управления Пётр Юдин, и его правая рука – начальник 2 отдела по расследованию особо важных дел Константин Баранов предпочитают не вспоминать о нём. И, что самое главное, отказываются отвечать на любые вопросы, скрывая фамилии должностных лиц из областной администрации, которые проходят по делу. А о том, что такие лица в деле присутствуют, всем известно из приговора суда по делу Подрезова.
Напомним товарищам Юдину и Баранову фрагмент решения: «Также в ходе предварительного расследования Подрезов Е.В. изложил обстоятельства достижения преступных договоренностей и самой передачи денежных средств должностным лицам Администрации Орловской области за оказание содействия при реализации ООО «Ремспецмост» муниципальных и государственных контрактов на ремонт мостовых сооружений... Подрезов Е.В. подтвердил данные им показания при проведении в отношении него психофизиологической судебной экспертизы с использованием полиграфа, которой сделан вывод об их достоверности. (л.д. 147-160 том 30).
Но Подрезов – это коммерсант, возможно не знавший всех чиновничьих ходов – выходов. Стёпина же, как штатный сотрудник городской администрации, должна знать и может рассказать обо всём гораздо более предметно и доказательно. Всё теперь зависит от мастерства следователей, принципиальности прокуратуры и объёма результативных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УМВД и УФСБ по Орловской области.
